«النقد الدولي» يشيد بمكافحة الإمارات لغسل الأموال

أشاد صندوق النقد الدولي بالمبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك في تقرير جديد له إن الإطار القانوني للإجراءات المالية الوقائية في القطاع المحلي بالإمارات يوفر قاعدة أساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقال التقرير أن البنك المركزي بدولة الإمارات اتخذ إجراءات إدارية لتعزيز النظام في القطاع المحلي، داعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز تلك الإجراءات في الإطارين التنظيمي والقانوني، وخاصة في ما يتعلق بالتمحيص اللازم عن العملاء والالتزامات ذات الصلة.

وذكر التقرير أن النظام المطبق على المؤسسات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي، تتماشى إلى حد بعيد مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

وأشاد التقرير بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات في الإمارات لمعالجة مسألة المتعاملين بالحوالات، وإصدار أنظمة طوعية للتسجيل والإفصاح. وأضاف التقرير أن البنك المركزي ينوي وضع صيغة لنظامه الرقابي لهذا القطاع، والذي هو موضع ترحيب من جانب الصندوق.

ونوه التقرير بالقوانين الصادرة مؤخرا والخاصة بمصادرة عوائد الجريمة وقال إنها شاملة وبناءة. وأشاد التقرير بالخطوات المبذولة من قبل السلطات المختصة في الإمارات لاسيما تأسيس وحدة متابعة قضايا غسيل الأموال والقضايا المشبوهة، التي انبثقت عن قانون مكافحة غسيل الأموال، متوقعا أن يمتد دور هذه الوحدة إلى خارج قطاع البنوك ليصل إلى أسواق المال والبورصات. وأوضح أن الأنظمة واللوائح الرئيسية للقطاع المصرفي المحلي للدولة تتناغم مع المعايير الدولية إلا أن المزيد من الجهد مطلوب فيما يتعلق بقطاعي الأوراق المالية والتأمين.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.