الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال

zoom

دولارات أمريكية داخل كيس

قالت الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس إنها أقرت إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المتشددة.

وتطلب الولايات المتحدة بشدة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول من دول بينها الدول الخليجية تشديد السيطرة على أنظمتها المالية لكبح ما تسميه تمويل "الإرهابيين".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه طلب من المناطق الحرة والدوائر الاقتصادية بالإمارات التأكد من أن إجراءاتها التنظيمية تتفق مع التحركات الدولية لمكافحة تلك الظاهرة.

وأضافت الوكالة قائلةً، "تضمنت التدابير والأنظمة المعتمدة الإعلان التحذيري للجمهور حول ظاهرة قيام بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات".

وأقرت "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" الإجراءات الجديدة في اجتماع برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي.

وأضافت الوكالة قائلةً، إن التدابير التي اعتمدتها اللجنة تضمنت التعميم إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين، وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل "الإرهاب"، والتعميم بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني دولة الإمارات.

ويشكل مواطنو الإمارات 15 بالمائة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة.

ويعتقد أن الهنود والباكستانيين يمثلون أكبر المجموعات السكانية في دولة الإمارات.

وجمدت الإمارات 17 حساباً مصرفياً في العام 2007، وبلغ إجمالي ودائعها 1.3 مليون دولار للاشتباه في صلتها بتمويل "الإرهاب".

وقال البنك المركزي في ذلك الحين، إنه جمد 259 حساباً للاشتباه في صلتها بعمليات لغسل الأموال وأنشطة احتيالية أخرى، وأحالها إلى محاكم محلية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

اغسل اموالك
المرسل وثر بن قادم في 16 مايو 2009 - 02:36 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


ما هذا دنانير ودراهم ملوثة بالشحم والزيت...الا تستحي من القذارة...اليس لديك ماء...الا يوجد عندك منظفات...ما هذا يا اخي؟؟ ما هذا ايها القذر؟ جرب واموالك جرباء مثلك ! ...لقد لوثتني واتيت الي بالقذارة...كيف اكل الان كيف امسك كوب الشاي..كيف اضع يدي في جيبي؟ كيف يا ايها الحقير ...كيف ايها العبد...انت عبد سوء...لست عبد خير ولكنك شرير...اسمع ما اقلك..اذهب الى ذلك النبع وخذ معك بعض الصابون والمنظفات واغسلها..وافركها جيدا...لا تاتي الي الا ونظفتها...اذهب عليك الف لعنه

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.